GRI 4.1, 4.2, 4.3 e 4.7

O Conselho de Administração estabelece diretrizes, define orientações dos negócios, elabora planos e metas, fiscaliza a gestão e acompanha o desempenho da Companhia; pode também eleger ou destituir os membros da diretoria e os auditores externos. Em 2010, foi composto por sete membros efetivos, sendo um independente e mais dois suplentes. Seus membros têm mandato unificado de dois anos e podem ser reeleitos. Este Conselho, a Diretoria Executiva e seus controladores mantêm um relacionamento sólido e transparente. Os acionistas majoritários, que atuam em áreas correlatas, disponibilizam experiência internacional para aperfeiçoar a gestão dos negócios.

O Conselho de Administração, ainda, segue um Modelo de Autoavaliação para aperfeiçoar a eficiência da gestão; as avaliações acontecem de forma confidencial e, depois, são encaminhadas ao Coordenador do Comitê de Governança, que é responsável pela tabulação e análise dos dados. Os resultados são apresentados e debatidos pelos conselheiros, que definem um plano de ação para solução das eventuais deficiências.
GRI 4.2 e 4.3

Comitês

Os membros dos Comitês do Conselho de Administração acompanham temas, examinam questões, realizam debates, apresentam sugestões e recomendações que assessoram nas análises e decisões estratégicas. Eles se reúnem periodicamente para avaliar todas as possibilidades das questões em discussão, verificar a aderência aos objetivos estratégicos e alinhar propostas que, posteriormente, serão submetidas ao órgão máximo da Companhia.

Comitê de Auditoria

Como principal assessor do Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria garante que os negócios da Companhia sejam conduzidos de acordo com os procedimentos de governança, cumprindo as leis aplicáveis, os princípios de ética e os controles internos contra falhas, prejuízos e fraudes; este Comitê também acompanha as atividades da auditoria independente e o processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Comitê de Avaliação e Remuneração

O Comitê de Avaliação e Remuneração garante análises da composição da remuneração dos administradores, metas de desempenho individuais e monitoramento dos executivos com alto potencial; também, elabora a cada ano o relatório de remuneração e sucessão dos administradores e diretores, com foco na política de remuneração e no planejamento sucessório.

Comitê de Ética

GRI 4.4 e 4.6
O Comitê de Ética tem como objetivo avaliar a atualidade e pertinência do Código de Conduta Empresarial e promover sua adequada atualização, além de preparar e encaminhar relatórios ao Conselho de Administração. Ele dispõe de um canal no site da EcoRodovias para denúncias e comentários de qualquer público que se relaciona com a Empresa:
www.ecorodovias.com.br/SiteEcoRodovias/pt-BR/Codigo_de_Etica_e_Conduta/Comite_de_Etica/Formulario.aspx

Comitê de Sustentabilidade Corporativo

O Comitê de Sustentabilidade Corporativo tem a função de assessorar a Diretoria e o Conselho de Administração no que se refere a projetos socioambientais. Ele se reúne quatro vezes por ano, com a presença de todos os seus membros, seguindo pautas elaboradas pela Assessoria de Sustentabilidade. Em 2010, decidiu sobre a destinação dos recursos oriundos das leis de incentivo fiscal para projetos como Ecoviver, De Bem com a Via etc., como também orientou as atividades dos Comitês de Sustentabilidade das unidades de negócios.

Comitê de Governança

Este Comitê tem como principais documentos as Diretrizes de Governança Corporativa, os Regimentos Internos do Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria, de Avaliação e Remuneração e o Roteiro de Autoavaliação do Conselho de Administração. Propõe adequações, atualizações e melhorias para o bom funcionamento do modelo de governança corporativa adotado, coordena a autoavaliação periódica do Conselho de Administração e apoia o Comitê de Avaliação e Remuneração nos processos de seleção e integração de novos conselheiros.